متابعات – الاحداث
وجه بنك السودان المركزي، جميع المصارف العاملة في السودان بتحديث بيانات الحسابات المصرفية الخاصة بعملائها، وأمهل البنك المصارف مدة شهرين اعتباراً من 30 يوليو وحتى 30 سبتمبر ، يتم بعدها إيقاف أي حساب مصرفي لم يلتزم صاحبه بتحديث بياناته خلال الفترة المحددة.
وأوضح البنك في منشور أن هذه القرارات متعلقة بالضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.
ودعا البنك المركزي في خطابه الموجه لمديري المصارف إلى البدء الفوري في حصر وتحديث بيانات جميع المتعاملين، على أن يتم إيقاف وتجميد حساب أي عميل يتخلف عن إجراء التحديث قبيل انقضاء مهلة الشهرين.
وشدد على أهمية تطوير الأنظمة التقنية والرقابية وإلزام المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص يتيح المراقبة المستمرة لحركة الحسابات والمعاملات المصرفية، وقادر على اكتشاف وتتبع الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية بشكل مبكر.
وأكدت إدارة الرقابة الميدانية التابعة للإدارة العامة للرقابة على البنوك أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية الدولية والحد من المخاطر المالية.
وكان بنك الخرطوم اول البنوك التي اعلنت الأمر لعملائه عبر تطبيق «بنكك» (الأربعاء)، بارسال رسالة تطالبهم بتحديث بياناتهم لدى أقرب فرع لبنك الخرطوم، وقد جاء فيها: «رحلتنا معاك مستمرة، والجاي دائماً أحلى.. حدّث بياناتك في أقرب فرع وكمّل معانا المشوار»
