الخرطوم – رحاب عبدالله
أعلن بنك السودان المركزي عزمه الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وتفعيل إجراءات المصارف والمؤسسات المالية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك في اطار جهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، واكتشاف المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها باستخدام الأنظمة التقنية ورفع قدرات العاملين في مكافحة هذه الأنشطة، فضلا عن الاستمرار في تقييم مخاطرها وتعزيز الإجراءات الرقابية استنادا إلى أسس قائمة على المخاطر.
