“المركزي” يوجه باتخاذ إجراءات للحد من مخاطر وسائل الدفع الجديدة

الأحداث – متابعات
وجه بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية بإتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عبر الوسائل والتقنيات الجديدة لتقديم الخدمات و المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.

وأكد البنك ضرورة الإلتزام عند تقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول – كحد أدنى – بالحصول على المعلومات الخاصة بالتحاويل الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار التسلح عند استخدام هذه الخدمة في تحويل الأموال والتأكد من إمكانية إيقاف الخدمة في حال إساءة استخدامها، مع تضمين هذا الشرط ضمن بنود التعاقد على تقديم الخدمة.

ووجه البنك المركزي بالرقابة المستمرة على العمليات واستخراج تقارير استثنائية لأي عمليات غير عادية تتم باستخدام هذه الخدمة، وبوضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في هذه الخدمة وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم بها هذه الخدمة.