المركزي: قرار بتجميد الحسابات غير المحدثة خلال شهرين

الأحداث – متابعات
أصدر بنك السودان المركزي، قرارا، الأربعاء، بالزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تُحدَّث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري وذلك في إطار تشديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.مراجع جغرافية

كما وجه البنك، جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية.

وتأتي الإجراءات ضمن الضوابط التنظيمية والرقابية التي يطبقها البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم المالية.